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银行工作人员深陷非法外汇交易 涉案金额超两亿被判刑

银行工作人员深陷非法外汇交易 涉案金额超两亿被判刑

2019-02-03 15:27:00
来源:
金评汇

日前,上海浦东人民法院对一起非法买卖外汇金融投资骗局案件进行了处决。这个来自甘肃、上海、香港等地的犯罪团伙在短短两年的时间内非法买卖外汇金额逾2亿元人民币。

经法院审理查明,2014年5月至2016年7月,孙某某经汤某某、邵某等人介绍,非法买卖外汇或者为有外汇需求的任某某等人联系“兰州马氏”等人,居间介绍、非法买卖外汇,涉及7种外币,涉案金额高达2.28亿余元人民币。

值得关注的是,在这条利益链中,有部分银行客户经理参与其中。据悉,该团伙的主犯孙某某,女,60岁,香港籍人,长期居住上海,曾因私下非法买卖外汇,先后三次被上海市徐汇区人民法院判处有期徒刑。

孙某某的上家为香港的“兰州马氏”,当她发展的下家汤某某、邵某、张某某等人找到需要兑换大额外汇的客户时,她就告知香港上家,上家会报出当时的汇率及提供国内收款账号,孙某某就在此基础上加上自己的利润告知给客户。客户向指定国内账户汇款人民币后,香港上家就会将相应外汇汇到客户指定的国外收款账户。交易完成后,上家再把利润支付给孙某某。值得关注的是,在这条利益链中,有部分银行客户经理参与其中。比如,葛某某为银行的客户经理,负责移民及贷款业务。据葛某某回忆,2014年,他在工作期间认识了孙某某,孙某某自称有购汇渠道,他也就此开始了居间服务。

法院审理后认为,被告人孙某某、汤某某、葛某某等人违反国家规定,在非国家指定场所非法买卖外汇或者为他人非法介绍买卖外汇,扰乱金融市场秩序,情节特别严重,其行为均已构成非法经营罪。

什么是非法买卖外汇罪?非法买卖外汇罪是指我国的机构、单位或个人,外国驻华机构及其工作人员,其他来华的外国人,违反国家关于外汇买卖的有关法律规定,以谋取非法利益为目的,非法买卖或变相买卖外汇,情节严重的行为。

为严肃国家法制,规范市场经济秩序,根据各名被告人的犯罪情节、社会危害性、认罪悔罪态度等,法院一审判决被告人孙某某、汤某某等八人犯非法经营罪,分别判处缓刑二年、有期徒刑二年至有期徒刑八年不等,分处罚金人民币5000元至50万元不等。

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