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杭州又一家P2P平台被立案侦查 实控人已被警方控制

杭州又一家P2P平台被立案侦查 实控人已被警方控制

2019-06-24 17:16:14
来源:
金评汇
  杭州市公安局下城区分局发布通报称,杭州P2P平台“聪明理财”涉嫌非法吸收公众存款已被警方立案侦查。公安机关已依法对犯罪嫌疑人许某某、周某某(该公司实际控制人)等采取刑事强制措施。
 
  根据通报,警方已同步开展“聪明理财”平台服务器数据调取及相关资产查控工作。此外,警方公布了登记报案的方式:
 
  1、邮寄报案:投资人可将报案材料(身份证复印件、投资合同复印件、银行转账凭证复印件、平台账户信息截图等材料,原件自行留存)通过快递、挂号信等方式邮寄至杭州市下城区太空街80号,杭州市公安局下城区分局石桥派出所“聪明理财”专案组收。
 
  2、上门报案:投资人可在公安机关发布全国协查后前往本人户籍地公安机关登记报案。为方便投资入及时了解案件进展,周至周五9:00-17:00时接受案件咨询,咨询电话: 0571- -88152110。
 
  警方同时提示,公安机关将进一步查明案件事实,追查涉案资金和资产流向,全力做好追赃挽损工作。请各位投资人通过合法理性途径反映情况和诉求,不信谣、不传谣,对于在网上编造、散布各类谣言,恶意挑拨、煽动非法聚集闹事,干扰阻碍案件侦办的行为,公安机关将依法严肃处理。
 
  公开资料显示,“聪明理财”的运营主体为杭州聪明网络科技有限责任公司,注册资本5000万元,法定代表人支冬金。企查查信息显示,该公司实控人为支冬金(持股100%)。
 
  根据平台官网信息披露,累计交易总额4.93亿元,累计注册用户超过7万人,累计出借人数量7442人,但该平台并未公布待偿余额等数据。
金评汇

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